Mascaţii au intrat peste clanul «Şefului României»
Mascații au descins azi în comuna Vărăşti, judeţul Giurgiu, unde au efectuat 11 percheziţii la membrii unei grupări infracţionale care se ocupa cu tranzacţii de fier vechi, prin firme fantomă. Un bulibașă și fiul lui au fost deja săltați şi duşi la audieri.
Capii afacerii necurate prin care au fost spălaţi peste 40 de milioane de lei sunt bulibaşa Mircea Mondialu şi fiul acestuia, Nelu Mondialu, gratulat de manelistul Florin Salam cu titulatura de „Şeful României”, scrie evz.ro.
Din datele anchetatorilor reiese că, între anii 2013 şi 2014, au conceput şi implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, constând în livrarea către o societate comercială (colector), cu sediul în Bucureşti, a unor cantităţi impresionante de deşeuri metalice feroase şi neferoase, folosind, în acest scop, mai multe societăţi cu comportament de tip “fantomă”, administrate, scriptic, de persone cu situaţie material precară. Prejudiciul din acest dosar a fost calculat de polițiști la 6.500.000 de lei.
Reprezentanții Poliției Capitalei susțin că ”suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproximativ 40.400.000 lei”.
