A furat de pe carduri 13.000.000 $
Amar Singh, un bărbat de 33 de ani din Queens, unul din cartierele selecte ale New York-ului, a recunoscut că a adunat 13 milioane de dolari prădând direct din conturile victimelor.
Amar Singh a fost pus sub acuzare recent pentru escrocherii cu carduri bancare, furturi din conturi bancare.
El reuşea să obţină fraudulos datele de identitate şi parolele unor persoane, păcălea oamenii să cumpere diverse articole de pe Internet pe care le revindea la nesfârşit, fără a le trimite vreunui cumpărător.
Bărbatul conducea o vastă reţea de persoane care se ocupau cu înşelătoriile, dintre care 110 au fost reţinute în luna octombrie.
Singh a fost ajutat de soţia sa, Neha Punjani, în vârstă de 30 de ani, să comită cel mai mare număr de furturi de identitate care s-a întâlnit vreodată în SUA.
Ei şi alte 3 persoane care coordonau reţeaua de escroci obţineau informaţii despre persoane necunoscute din diferite ţări, cum ar fi Rusia şi China.
Infractorii pe care îi cooptau obţineau datele din cardurile de credit de la magazine, folosite pentru plăţi, şi de pe site-uri Internet, unde se făceau plăţi cu acestea.
Ei confecţionau ulterior "clone" ale cardurilor pe care le epuizau de bani.
Nouă tineri din Paşcani au spart sute de conturi bancare
La sfârşitul lunii iunie, nouă tineri din Paşcani au fost puşi sub acuzare de procurorii italieni din Milano după ce ar fi furat peste 500.000 € din conturile unor clienţi bancari.
Anchetatorii susţin că, în ultimii doi ani, românii au acţionat în special în Italia şi au fraudat peste 500 de conturi bancare.
Unul dintre suspecţi, Iulian Filip, zis Romario, a fost ridicat pentru audieri
FOTO: infopresspascani.ro
Astfel, au reuşit să-şi „sporească" veniturile cu 500.000 €.
Banii erau extraşi de al ATM-uri din Italia cu ajutorul unor intermediari şi apoi trimişi în România, pe numele altor persoane.
De asemenea, pentru a scoate banii, unii membri ai reţelei s-ar fi folosit de acte false.
Anchetatorii au precizat că reţeaua era coordonată de Bogdan Ionel Paiu (36 de ani) şi Iulian Filip (30 de ani).
