Noutăți din dosarul infractorilor români din Mexic, care au furat milioane de dolari din bancomate
FBI și Unitatea de Informații Financiare (UIF) din Mexic, au lansat ”Operațiunea –Caraibe” prin care au fost blocate conturile a zeci de persoane și firme care aparțineau de fapt celebrei grupări de infractori români condusă de olteanul Florian Tudor, supranumit și „Rechinul”. Gruparea a fost implicată în fraude bancare în cele mai importante stațiuni turistice din Mexic dar și în țări din Asia și Europa.
Organizația infracțională a românilor, cu legături pe trei continente, a reușit între 2014 și 2019 să obțină 1,2 miliarde de dolari cu ajutorul bancomatelor false amplasate în diferite orașe din Mexic relatează digi24.ro preluând o investigație a publicației mexicane El Universal. Unitatea de Informații Financiare a confirmat că schimbul de informații dintre agențiile mexicane și FBI a permis identificarea organizației compusă din români și mexicani cu operațiuni în Cancun, Quintana Roo, Riviera Nayarit, Los Cabos, Baja California Sur și Puerto Vallarta.
Cum descriu autoritățile mexicane gruparea infractorilor români
”Cu acordul consiliului pentru securitatea națională al Guvernului președintelui Andres Manuel Lopez Obrador, am blocat conturi ale 79 de persoane fizice și juridice aparținând de un grup infracțional al unor persoane de naționalitate română și mexicană, care s-au implicat în clonare de carduri de credit și debit în zone turistice din țară”, a anunțat șeful UIF, Santiago Nieto, pe contul său de Twitter. Într-un alt comunicat, UIF a anunțat că a detectat operațiuni de 462,5 de milioane de pesos (aproximativ 19 milioane de euro) și transferuri internaționale de 483 de milioane dar și emisii de cecuri sau transferuri interbancare de 4,6 milioane de pesos (aproximativ 200.000 de euro).
Mărirea și decăderea grupării condusă de olteanul poreclit Rechinul
Din februarie 2020, FBI a început colaborarea cu autoritățile mexicane pentru a urmări proprietățile și tranzacțiile efectuate de olteanul Florian Tudor, presupusul șef al bandei de infractori, și principalii săi locotenenți, Adrian Constantin Tiugan și Adrian Ninel Enăchescu. Blocarea conturilor infractorilor români s-a petrecut la opt luni după ce o anchetă a făcut publice operațiunile grupului infracțional al românilor din Mexic. Se estimează că grupul de infractori a fost implicat în operațiuni ilicite de 240 de milioane de dolari pe an la nivel global. O investigație efectuată de ziariștii de la El Universal arată că FBI și anchetatorii mexicani au descoperit că totul a pornit de la o firmă înființată în decembrie 2013 de Adrian Constantin Tiugan. Acesta era un interlop cunoscut în lumea fraudelor bancare și avea numeroase mandate de arestare internaționale. Era căutat pentru că a participat la mai multe scheme de fraudă bazate pe carduri bancare false în Italia și la Vatican. Tiugan și-ar fi înființat firma cu ajutorul unui permis de imigrație fals, furându-i identitatea lui Paul Daniel Ionete, un al infractor român implicat însă în trafic de droguri. În martie 2014, firma lui Tiugan a început ascensiunea după ce a obținut un contract cu o bancă din Mexic pentru livrarea de bancomate în Yucatan și zona pacifică a Mexicului.
Citiți și
Românii blocați în aeroportul din Cancun au fost lăsați să intre în Mexic. Ce au spus autoritățile
