Fraudă uriașă făcută în SUA de un român cu cecuri furate de la biserici. Cât a delapidat suspectul
Românii au ajuns să fure și cecuri destinate bisericilor. Nu s-a întâmplat în România ci la mii de kilometri depărtare de țară, în SUA. Un cetățean român a recunoscut la un tribunal federal din statul Maryland că a furat cecuri de la biserici, le-a depus în conturi bancare deschise în mod fraudulos, apoi a retras fondurile furate.
Marian Unguru, în vârstă de 36 de ani, din Baltimore, Maryland, a pledat săptămâna trecută vinovat de conspirație federală de fraudă bancară și fraudă electronică. Potrivit stiridiaspora.ro, Unguru a recunoscut că ajutat de mai mulți complici, toți români au primit aproximativ 1.115.571,68 de dolari din 2.654 de cecuri furate.
Cum au acționat românii care au furat cecuri de la biserici în SUA
Potrivit acordului de recunoaștere a vinovăției semnat de Marian Unguru, în perioada iunie 2018 - ianuarie 2021, românul şi complicii săi au furat cecuri din corespondența de intrare și de ieșire a bisericilor și a altor instituții religioase, apoi au depus cecurile furate în conturile bancare deschise în mod fraudulos. Suspectul a recunoscut că el și membrii grupării sale au folosit documente de identitate străine, atât cu numele lor adevărate, cât și cu altele fictive, pentru a deschide conturi bancare la instituțiile financiare ale victimelor. Aceştia au negociat apoi în mod fraudulos cecurile furate prin depunerea lor în conturile bancare ale victimelor, adesea prin intermediul unor tranzacții la bancomate, apoi au efectuat retrageri de numerar de la bancomate și cumpărături cu ajutorul cardurilor de debit asociate cu conturile bancare. Unguru a recunoscut că a depus personal cel puțin 90 de cecuri furate, în valoare totală de cel puțin 35 662,79 dolari, și a retras cel puțin 22 200 dolari din conturile care au primit cecurile. Ca parte a acordului de recunoaștere a vinovăției, Unguru a fost de acord să plătească restituirea întregii sume a pierderilor victimelor și să renunțe la 14.100 dolari în numerar confiscat în timpul unei percheziții la domiciliul său.
Ce pedeapsă va primit românul care a furat cecuri oferite ca ajutoare bisericilor
Capul rețelei care se ocupa cu furtul de cecuri de la biserici și încasarea banilor depuși pe ordinele de plată, românul Unguru riscă o pedeapsă maximă de 30 de ani de închisoare federală pentru conspirație în vederea comiterii de fraude bancare și fraudă electronică. În acest caz, sentința efectivă va fi mult mai blândă pentru că suspectul a colaborat și a fost de acord să restituite prejudiciul. Potrivit sursei citate, un judecător de la o instanță districtuală federală va stabili sentința pe 28 iulie 2021
Citiți și
