Percheziţii în Capitală şi două judeţe, la persoane suspectate de evaziune de peste 100 milioane lei

Gruparea a fraudat bugetul statului cu produse electronice aduse din China

Poliţiştii fac, luni, opt percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, la locuinţele mai multor persoane suspectate de evaziune în domeniul comerțului cu electronice, echipamente electrice, jucării și bunuri de uz casnic. Potrivit corespondentului Mediafax, anchetatorii estimează prejudiciul creat de gruparea infracțională la peste 100 de milioane de lei

Polițiștii vor duce la audieri şapte persoane, pe numele cărora au fost emise mandat de aducere, urmând ca anchetatorii să decidă dacă în cazul acestora vor fi luate măsuri preventive.

În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că, în perioada 2012-2014, mai multe persoane ar fi importat mărfuri provenite din China, pe care, prin intermediul unor societăți comerciale de tip "fantomă", le-ar fi valorificat pe piața internă, fără a le evidenția în contabilitate și fără a declara la organele fiscale veniturile obținute, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.

Persoanele suspectate în acest caz au produs prin evaziune fiscală un prejudiciu estimat la 101.774.000 de lei.

Percheziţiile sunt făcute de poliţiştii IPJ Ilfov, sub coordonarea procurorilor Parchetului Tribunalului Ilfov, acţiunea fiind sprijinită de Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă