Percheziţii în cinci judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu produse alimentare

Ultima actualizare:

    Perchezițiile au vizat 43 de adrese, gruparea vânzând alimente la negru, fără facturi
Perchezițiile au vizat 43 de adrese, gruparea vânzând alimente la negru, fără facturi

Poliţiştii din Călăraşi, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, fac miercuri 43 de percheziţii în judeţele Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa şi în municipiul Bucureşti. Potrivit news.ro, este vorba de un dosar de evaziune fiscală, rambursări ilegale de T.V.A. şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare, urmând să fie puse în executare 45 de mandate de aducere. Prejudiciul în acest caz este 14,5 milioane de lei

"Din cercetări a reieşit că, în perioada 2010 – 2015, reprezentanţii unor societăţi comerciale cu sedii în judeţul Călăraşi şi în Bucureşti, ar fi conceput şi implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prin efectuarea de livrări intracomunitare fictive de mărfuri", precizează Poliţia Română.

Cei în cauză sunt bănuiţi că ar fi folosit documentaţie falsă - facturi fiscale, documente de transport - utilizând societăţi comerciale de tip „fantomă” din afara statului român, respectiv din Bulgaria şi Cipru.

Aceştia ar fi livrat astfel fictiv produse alimentare către aceste firme fantomă, însă în realitate le-ar fi vândut prin intermediari, cu documente fictive sau „la negru” pe teritoriul României, eludându-se în acest fel T.V.A. datorată bugetului de stat", prejudiciul total adus bugetului de stat fiind în valoare de aproximativ 14.500.000 de lei, iar suma rezultată din circuitul de spălare a banilor fiind de 65.000.000 de lei.

Vor fi puse în executare 45 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi duse la audieri.

Parteneri

image
www.fanatik.ro
image
observatornews.ro
image
iamsport.ro
image
www.antena3.ro
image
as.ro
image
playtech.ro
image
www.fanatik.ro
image
www.cancan.ro
image
www.playsport.ro
image
sportpesurse.ro
image
www.bugetul.ro
Regina Letizia și Regele Felipe Foto Profimedia (1) jpg
okmagazine.ro
image
okmagazine.ro
image
okmagazine.ro
image
historia.ro
image
historia.ro
Vue du village de Tourrettes sur Loup depuis la route des Quenières JPG
netflix pixabay jpg
luxemburg istock jpg
jessica riggs calendar nud profimedia (1) jpg
georgescu iohannis foto EPA + FB jpg
1280px Podul de la Cernavodă distrus în 1916 jpg
poligon explozie jpg
ucraina png
image
actualitate.net
image
actualitate.net