Percheziții la afaceriștii cu piei de animale
Peste 180 de polițiști desfășoară, în această dimineață, 38 de percheziții domiciliare în 8 județe și în Capitală. Acțiunea Poliției Române vizează activitates infracțională a 68 de persoane fizice și societăți comerciale.
Perchezițiile au loc în Prahova, Dâmbovița, Buzău, Galați, Neamț, Sibiu, Arad, Argeș și București la 33 de societăţi comerciale și 35 de persoane care sunt acuzate de evaziune fiscală și spălare de bani. ”În fapt, persoanele bănuite ar fi cumpărat piei de animale de la persoane fizice și, pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit și al TVA-ului, ar fi declarat organelor fiscale achiziții de la societăţi cu caracter de tip „fantomă”, administrate tot de către aceștia, în mod direct sau prin interpuşi. Astfel, în perioada 1 ianuarie 2013 – 1 august 2014, prin intermediul celor 33 de societăți comerciale, ar fi înregistrat în evidențele contabile documente ce atestă cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, printr-un circuit fictiv de societăți comerciale, prin care administratorii întregului lanț comercial, ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 21.246.274 lei. De asemenea, prin transferuri succesive și ridicări de numerar, ar fi disimulat originea ilicită a sumei de 161.857.383 de lei”, anunță Poliția Română. Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.
