Fondatoarea celei mai mari companii de IT din România a fost reținută

Fondatoarea celei mai mari companii de IT din România, Siveco, a fost reținută pentru 24 de ore, marți dimineață. Irina Socol este acuzată de evaziune fiscală și spălare de bani, iar astăzi, ea va fi dusă în fața magistraților de la Curtea de Apel București, procurorii cerând arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Din cercetări a reieșit că în contabilitatea Siveco ar fi fost înregistrate achiziţii fictive de servicii reprezentând crearea unor programe informatice care, în realitate, nu au fost prestate, bugetul de stat fiind astfel prejudiciat cu peste trei milioane de euro, transmite Mediafax.

Potrivit unor surse judiciare, Siveco ar fi achiziţionat fictiv servicii de programare informatică de la mai multe firme de tip „fantomă”.

În lanţul evazionist ar fi fost implicate mai multe firme de tip „fantomă”, iar unele dintre acestea, care ar fi furnizat servicii informatice companiei Siveco, ar aparţine unor cetăţeni de etnie romă din Sinteşti.

„În cursul acestei dimineţi (n.r. luni), am fost solicitaţi să furnizăm informaţii în cadrul unor cercetări efectuate de către autorităţi. Activitatea financiară şi comercială a companiei se bazează, de mai bine de 22 de ani, pe respectarea tuturor prevederilor legale, naţionale şi internaţionale. Sprijinim cu maximă disponibilitate eforturile autorităţilor. Manifestăm, totodată, transparenţă în punerea la dispoziţia opinei publice a informaţiilor referitoare la desfăşurarea cercetărilor făcute de autorităţi, pe măsura ce le vom obţine”, s-a precizat într-un răspuns al Siveco România.