Mascații au intrat peste cămătari

Mascații şi procurorii DIICOT Argeş au efectuat azi dimineață 61 de percheziţii la mai multe societăţi comerciale şi la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale specializate în şantaj, cămătărie, spălare de bani şi evaziune fiscală. 32 de mandate de aducere vor fi puse în executare.

Potrivit poliției Române a fost începută urmărirea penală împotriva a 11 persoane, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de cămătărie, şantaj, spălare de bani, evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional.

Din cercetări a reieşit că aceștia ar fi derulat activităţi economice fictive, pentru acoperirea activităţilor de cămătărie, prin intermediul unor societăţi comerciale unde sunt asociaţi ori administratori.

În plus, sunt sunt bănuiţi că ar fi împrumutat sume de bani importante cu o dobândă cuprinsă între 4% şi 10% la mai multe persoane, unele dintre acestea conducând societăţi comerciale cunoscute la nivel local.

Dobânda pentru împrumuturile pe perioadă mică erau mai mari. Dacă cei împrumutați nu le dădeau banii cu tot cu dobânda cerută, cămătarii treceau la amenințări.

Membrii grupului organizat ar fi acordat împrumuturi de peste un milion de euro. În urma perchezițiilor, 23 de persoane au fost aduse la audieri.