Fraudă de 5 milioane de euro la bănci. DIICOT a ridicat un italian şi trei români
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Fraudă de 5 milioane de euro la bănci. DIICOT a ridicat un italian şi trei români

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover
Escrocii sunt anchetaţi de DIICOT (Foto: Arhivă)
Escrocii sunt anchetaţi de DIICOT (Foto: Arhivă)

DIICOT a ridicat un italian şi trei români pentru fraudarea unor bănci din Uniunea Europeană cu 5 milioane de euro. Pentru prinderea lor, anchetatorii au colaborat cu autorităţile judiciare din Bulgaria, Italia şi din Ulaanbaatar, Mongolia.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală îi audiază vineri dimineaţă pe cei patru acuzaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.

"George Petrescu (56 de ani), Tiberiu Ţuţu (26 de ani), Allesio Pierluigi (49 de ani), cetăţean italian, şi Vladimir Cojoc (53 de ani), au constituit un grup infracţional organizat, acţionând transfrontalier, în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale din fraudarea unor unităţi bancare din Uniunea Europeană", informează DIICOT.

Membrii grupării identificau bănci din diverse state europene şi utilizând instrumente financiare de plată în care erau consemnate date fictive, le depuneau spre decontare, urmărind încasarea în mod fraudulos a unor sume de bani.

Citeşte mai multe amănunte pe adevarul.ro

Ghid de cumpărături

maria popovici si iubitul ei
FotoCum arată Maria Popovici în costum de baie după ce a slăbit spectaculos. Cu cine a plecat în vacanță Vedete românești
Cadou bebeto majorat
VideoCadouri de sute de mii de euro pentru Laurențiu Reghecampf Jr. de la Anamaria Prodan, la majorat: „Este prințul meu!” Vedete românești
image
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul dușmăniei dintre mareșal și Carol al II lea adevarul.ro
image
Robert Kiyosaki, autorul „Tată bogat, tată sărac”, are datorii de 1,2 miliarde de dolari. Cum folosește împrumuturile adevarul.ro

Parteneri

image
Tavi Popescu, pulverizat înainte de Dinamo – FCSB: „Să plece! El îl ceartă pe Pădurariu în vestiar. E caz pierdut” www.fanatik.ro
image
A riscat ultimii 2.000 de dolari şi a dat lovitura. Afacerea care promite Generaţiei Z venituri mari, fără şef observatornews.ro
image
O casă turcoaz a rămas în picioare după ce a fost lovită de viitura din Nepal și toată lumea se întreabă cum a fost posibil www.antena3.ro
image
Bolojan anunță încasarea unor bani din PNRR care nu pot fi „încasați” și lasă impresia salvării unor bani care nu sunt pierduți. De unde a apărut controversa. Gândul combate propaganda Guvernului și prezintă toate calculele www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare www.wowbiz.ro
image
Teodora Bănică a fost cerută în căsătorie! Fosta concurentă de la „Casa iubirii” a fost profund emoționată: „Un DA spus din toată inima” www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Sorana Cîrstea, dezvăluire incendiară despre viața amoroasă: „Voiam o familie!” as.ro
image
Temperaturi ciudate în septembrie şi octombrie. Prognoza meteo pentru următoarele săptămâni, unde va fi cel mai cald playtech.ro
image
Jovo Lukic, transfer blocat la FCSB?! Decizia radicală luată de oficialii lui U Cluj. Cine ar putea pleca. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
După ce i-a vrut soțul, Camilla nu se mai satură acum nici de geanta Dianei! Regina poartă pe repeat modelul Lady Dior, botezat în onoarea Prințesei okmagazine.ro
image
„Adevărata reacție” a Prințului William și a lui Kate la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie. S-a aflat! okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Expedițiile naziste în căutarea originilor ariene: O istorie falsă, copiată perfect de pe stâncile Scandinaviei historia.ro
image
#Al Doilea Război Mondial
O tragedie uitată: Avionul american prăbușit peste o școală britanică, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial historia.ro
Fratii TATE revin în România 006 INQUAM Photos Eduard Vinatoru jpg
Frații Tate, trimiși în judecată de DIICOT. Acuzații grave de trafic de minori și spălare de bani Actualitate
young woman morally supports daughters holding hands encourages children mother accompanies students school jpg
#Exclusiv Click!
Cât te costă afterschool-ul? Părinte: „Uneori mă gândesc că este un paradox!" Național
shutterstock 1283088106 jpg
Merită să pleci în concediu cu un grup de prieteni? Coșmarul prin care a trecut o româncă: „Figuri, fițe și scandal” Fapt divers
Craig Hamilton Parker
Noi previziuni alarmante pentru 2026! „Profetul Apocalipsei” anunță un posibil conflict între cinci țări Internațional
image png
Jurații nu reușesc să ia o decizie în cazul mamei care și-a ucis cei 3 copii. Ce s-a întâmplat în sala de judecată Internațional
Jonathan Melendez a fost ucis jpg
Și-au găsit sfârșitul în propria casă: un muzician, soția însărcinată și fiica lor de 3 ani, victimele unei crime cumplite Internațional
Haval Khalil jpg
Cine este rapperul suedez ajuns în atenția DIICOT. A fost prins în România și ar fi membru al unei grupări de crimă organizată Internațional
pompieri romani franta02 IGSU jpg
Sfârșit tragic în Vâlcea: o mamă și fiica ei de 2 ani au fost găsite carbonizate într-o anexă de doar 8 metri pătrați Național
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net