Descinderi la București și în șase județe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
Zeci de percheziţii au fost făcute, joi, de către procurorii DIICOT Constanţa, în şase judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și constituire de grup infracţional organizat. Potrivit corespondentului Mediafax, suspecții sunt cetățeni români și coreeni, prejudiciul estimat fiind de 11 milioane de lei.
Potrivit DIICOT Constanța, 55 de percheziţii domiciliare au fost făcute în judeţele Constanţa, Tulcea, Galaţi, Brăila, Buzău, Botoşani şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane fizice, asociaţi sau administratori ai respectivelor societăţi, într-o cauză penală vizând infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Din investigaţiile desfăşurate a reieşit că, în perioada 2012 - 2015, mai mulţi cetăţeni coreeni şi români, prin intermediul unor societăţi comerciale din România, deţinute sau controlate de aceştia, au contractat diverse lucrări de la SC Daewoo Mangalia Heavy Industries SA, pe care apoi le-au subcontractat unor societăţi-fantomă pentru a evita plata către bugetul consolidat al statului a TVA şi a impozitului pe profit aferente lucrărilor realizate.
Sumele de bani transferate pentru plata lucrărilor subcontractate în conturile societăţilor comerciale fantomă erau retrase în numerar de către unii din membrii grupului, acestea fiind remise ulterior liderilor.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională a fost estimat de către anchetatori la aproximativ 11 milioane lei.
În cauză s-a dispus luarea unor măsuri asiguratorii pe bunuri mobile şi imobile ale suspecţilor, nouă dintre aceștia urmând să fie duși la sediul DIICOT Constanţa pentru audieri.
La acțiune au participat și polițiști de combatere a criminalității organizate din Constanţa, Tulcea, Galaţi, Brăila, Botoşani şi Buzău
