Schema ilegală prin care un cuplu de români din Spania a câștigat un milion de euro. Cum au acționat cei doi

Poliția din Spania a destructurat o rețea amplă de fraudă care ar fi fost condusă de un cuplu de cetățeni români și care ar fi provocat prejudicii de peste un milion de euro. Gruparea este suspectată că a obținut ilegal zeci de autoturisme de lux folosind documente falsificate și identități furate, potrivit informațiilor publicate de El Mundo.

Operațiunea a avut loc în localitatea Ciempozuelos din regiunea Madrid, unde anchetatorii au descoperit un sistem bine organizat prin care erau cumpărate autoturisme prin leasing folosind identități false. Potrivit autorităților, rețeaua recruta persoane aflate în situații vulnerabile, în special oameni fără adăpost sau consumatori de droguri, pe care le folosea pentru a semna contractele de achiziție.

După obținerea vehiculelor, acestea erau transportate în alte state europene și vândute la prețuri mai mici decât cele de pe piață. Printre mărcile vizate de grupare se numără Audi, Mercedes-Benz și BMW. Autoturismele ajungeau ulterior în țări precum Franța, Germania și România.

Cum funcționa schema

Investigația a fost declanșată la începutul anului 2025, după ce o instituție financiară a semnalat nereguli în procesul de achiziție al unui autoturism. De atunci, polițiștii au urmărit activitatea unei organizații care accesa baze de date pentru a obține informații personale ale unor terțe persoane. Aceste date erau folosite ulterior pentru a crea identități false.

Pe baza acestor informații, membrii rețelei realizau documente de identitate falsificate, în care erau introduse fotografiile persoanelor recrutate de pe stradă. Pentru participarea la schemă, acestea primeau aproximativ 1.000 de euro. Înainte de a merge la reprezentanțele auto, erau cazate în hoteluri, îmbrăcate elegant și pregătite astfel încât să nu atragă suspiciuni în momentul semnării contractelor de leasing.

Prin această metodă, gruparea ar fi reușit să achiziționeze cel puțin 28 de SUV-uri de lux, pe care ulterior le-a comercializat în afara Spaniei.

Liderii rețelei și descoperirea laboratorului de falsuri

Potrivit anchetatorilor, centrul operațiunilor era coordonat de un cuplu de origine română. Profiturile obținute de aceștia ar depăși un milion de euro. Liderul grupării a fost arestat preventiv, în timp ce partenera sa este cercetată în libertate.

Autoritățile au descoperit în locuința celor doi un laborator de falsificare considerat unul dintre cele mai sofisticate identificate până acum. Imobilul, situat la capătul unei alei din Ciempozuelos și protejat cu sisteme de securitate, era locul în care erau fabricate documentele false și unde erau gestionate adresele folosite pentru a intercepta corespondența trimisă de instituțiile financiare.

Zeci de arestări și bunuri confiscate

În cadrul operațiunii, poliția a reținut 30 de persoane suspectate că ar fi implicate în activitățile rețelei. Cele mai multe arestări au avut loc în Madrid, însă intervenții au avut loc și în alte zone.

Astfel, 23 de persoane au fost reținute în Madrid, trei în Albacete, câte una în Lleida, Plasencia și Guadalajara, iar o persoană a fost arestată în Franța.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au recuperat toate cele 28 de vehicule sustrase, a căror valoare totală depășește 1,26 milioane de euro. De asemenea, au fost confiscate 33 de telefoane mobile, patru calculatoare, 32 de documente de identitate falsificate și bijuterii estimate la aproximativ 34.000 de euro.

Investigația este în continuare în desfășurare, iar autoritățile spaniole încearcă să stabilească întreaga dimensiune a rețelei și eventualele conexiuni internaționale ale acesteia.