Cea mai mare captură de criptomonede din lume: 61.000 de bitcoini, în valoare de 5,5 miliarde de lire sterline și 128.000 de victime
Autoritățile din Marea Britanie au realizat cea mai mare confiscare de criptomonede din lume, evaluată la peste 5,5 miliarde de lire sterline. În centrul cazului se află Zhimin Qian, o femeie de 47 de ani din China, cunoscută și sub numele de Yadi Zhang. Poliția Metropolitană a precizat că de la aceasta au fost recuperați cel puțin 61.000 de bitcoini, în urma unei fraude uriașe desfășurate între 2014 și 2017.
Este considerată una dintre cele mai mari capturi financiare din istoria Marii Britanii și una dintre cele mai valoroase cauze de criptomonede la nivel global, potrivit The Independent.
Peste 128.000 de persoane înșelate
Zhimin Qian a fost acuzată că a condus o schemă de fraudă prin care a înșelat peste 128.000 de persoane în China, depozitând apoi fondurile obținute ilegal în active bitcoin.
În 2018, ea a fugit din țară folosind documente false și a intrat în Regatul Unit, unde a încercat să spele sumele prin investiții imobiliare.
În această operațiune a fost ajutată de Jian Wen, o chinezoaică de 44 de ani, angajată la un restaurant takeaway din Londra. Cele două s-au mutat într-o reședință de lux din nordul capitalei britanice, iar Wen a realizat mai multe achiziții suspecte, inclusiv două proprietăți în Dubai de peste 500.000 de lire și criptomonede în valoare de peste 300 de milioane de lire.
Poliția a intrat pe fir și a început o amplă anchetă.
Ancheta britanică și verdictul așteptat
Investigația Poliției Metropolitane a durat șapte ani și a presupus cooperare internațională, verificarea a mii de documente și obținerea de probe din mai multe jurisdicții.
„Aceasta este una dintre cele mai mari cazuri de spălare de bani din istoria Marii Britanii”, a declarat Will Lyne, șeful Comandamentului pentru Criminalitate Economică și Cibernetică.
„Când am localizat-o pe Zhimin Qian, aceasta se sustrăgea justiției de cinci ani. Arestarea ei a declanșat o investigație extrem de dificilă”, a declarat detectivul care a condus ancheta.
Pentru implicarea sa, Jian Wen a fost condamnată la șase ani și opt luni de închisoare.
Zhimin Qian a pledat vinovată în fața instanței.
