Maramureş: „Tun” financiar, unic în România
Ingineria financiară a fost descoperită de către comisarii Gărzii Financiare Maramureş, care au depistat o hală dezafectată din apropierea Băii Mari, mai precis un grajd, unde scriptic îşi aveau sediul 36 de firme „Ele au fost cesionate prin intermediul unor firme din Bucureşti, care au acţionariat în America, iar administratorul tuturor societăţilor este un cetăţean neo-zeelandez", a declarat comisarul Mircea Nicolae, şeful Diviziei Control din cadrul Gărzii Finaciare Maramureş.
Potrivit reprezentantului Gărzii Financiare, cetăţeanul neo-zeelandez ar fi preluat firme cu datorii la stat, după care le-a înmatriculat în judeţul Maramureş, fără ca măcar să treacă prin Baia Mare. Comisarul Mircea Niculae susţine că jumătate din firmele înmatriculate fraudulos provin din judeţul Alba. Pe lista neagră apar o societate din Satu-Mare, dar şi firme din judeţele Iaşi şi Timiş. Prejudiciul prin această cesionare fictivă încă n-a fost evaluat. La una dintre aceste societăţi, numai TVA este de 700.000 de lei. După cercetările Gărzii, dosarul va fi înaintat Parchetului.
