Percheziții la samsarii de mașini din București și alte 12 județe. Cum erau vândute autoturismele second hand
60 de percheziții au loc marți dimineață la domiciliile unor samsari de mașini din București și alte 12 județe. Polițiștii estimează că prejudiciul este de 6 milioane de euro, potrivit unui comunicat al Poliției Române.
Perchezițiile au loc, marți, 14 decembrie, la persoane bănuite de spălare a banilor, în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată şi uz de fals în formă continuată.
Perchezițiile sunt făcute de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.
„Activitățile se desfășoară în municipiul București şi în județele Argeș, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Ilfov, Ialomița, Olt, Vâlcea și Vrancea”, scrie în comunicat.
Polițiștii anchetează comercializarea, în perioada iulie 2019 – martie 2020, pe piaţa internă, a aproximativ 3.000 de autoturisme second-hand, achiziţionate din spaţiul intracomunitar. Din cercetări a reieșit că tranzacțiile se realizau prin intermediul unor societăți comerciale, fără ca operaţiunile respective să fie înregistrate, în mod corect, în evidenţele contabile şi fiscale ale acestora.
S-a încercat ascunderea originii fondurilor prin contracte de creditare fictive
„Vehiculele second – hand achiziţionate de la furnizorii intracomunitari ar fi fost aduse în ţară și comercializate, prin intermediul unor site-uri specializate, către diverse persoane interesate, cu eludarea obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, iar sumele obţinute, în mod ilicit, ar fi fost integrate într-un circuit financiar aparent legal.
În perioada 2019 – 2020, ar fi fost întocmite mai multe contracte de creditare sau cesiune, fictive, prezentate unor instituții și operatori economici, în scopul ascunderii originii evazioniste a fondurilor și pentru inducerea în eroare a organelor de urmărire penală și fiscale.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracțională este de aproximativ 6 milioane de euro”, se arată în comunicat.
Vor fi puse în aplicare 66 de ordonanțe, prin care s-a dispus ridicarea de înscrisuri de la persoanele implicate în activitatea infracțională.
La activități participă poliţiști ai Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice, precum și ai serviciilor de investigare a criminalității economice ale Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și inspectoratelor de poliție județene Argeș, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Ilfov, Ialomița, Olt, Vâlcea și Vrancea.
”Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se mai arată în comunicat.
