Evaziune fiscală prin mănăstire. Prejudiciul se ridică la 3 miliarde de lei vechi
23 de percheziţii, în şapte judeţe din ţară, au loc la această oră. Poliţiştii sunt pe urmele mai multor persoane suspectate de spălare de bani proveniţi din evaziune fiscală. Culmea, infractorii au fost ajutaţi de o măicuţă de la o mănăstire!
Descinderile au loc pe pe raza localităţilor Târgu-Mureş (9), Reghin (2), Iernut (1), Braşov (2), Cluj Napoca (1), Oradea (2), Iaşi (2), Vaslui (1) şi Bacău (3). Anchetatorii au stat pe urmele evazioniştilor încă din 19 iunie 2012, anunţă Poliţia Română.
Începând cu luna octombrie 2010 şi până în prezent, în contul bancar al unei mănăstiri au fost efectuate mai multe viramente bancare, cu titlul de ,,sponsorizare”, în sumă totală de 914.000 lei. Banii proveneau din contul bancar al unei societăţi comerciale din Braşov şi erau viraţi mai departe în contul mai multor persoane fizice, identificate ca fiind angajaţi ai societăţii comerciale în cauză. Suma totală virată în conturile angajaţilor fiind de 781.895 lei.
Astfel, în urma cercetărilor efectuate până în acest moment, s-a stabilit că respectivul cont bancar a fost folosit, în perioada de referinţă, doar pentru încasarea sumelor primite din contul societăţii comerciale cu titlul de ,,sponsorizare” şi distribuirea acestor sume către diferite persoane fizice.
Au fost identificaţi 17 angajaţi ai societăţii în cauză care au încasat în conturile bancare personale, cu titlul ,,achiziţie tablă”, ,,cherestea”, ,,cv. tablă”, ,,cv. răsaduri”, ,,cv. ceară”, ,,cv. muguri de pin”, ,,răşină”, ,,lemn iconostas” diferite sume de bani, direct din contul bancar al instituţiei de cult.
Ca urmare, prin activităţile infracţionale desfăşurate de membrii grupului infracţional, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat, fiind înregistrate cheltuieli ireale în contabilitate în sumă de 914.000 lei, prejudiciul fiscal fiind de 292.480 lei, impozit pe profit şi impozit pe dividende.
Din analiza documentelor de la dosar, a rezultat faptul că transferurile succesive de bani, efectuate prin conturile societăţii comerciale, al instituţiei de cult, respectiv ale celor 17 angajaţi ai societăţii, au avut ca scop spălarea sumelor de bani rezultate din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, respectiv a sumei de 914.000 lei (viramente iniţiate din patrimoniul societăţii comerciale).
În final, suma de 781.895 lei a fost ridicată în numerar de cei 17 angajaţi din conturile personale deţinute şi s-a întoars în posesia iniţiatorilor procesului de spălare a banilor, în urma activităţii infracţionale desfăşurate de membii grupului.
