Sechestru pe averi ascunse ale românilor, în Dubai şi Insulele Virgine!
Am trăit să o auzim și pe asta! Procurorii de la Crimă Organizată au a pus sechestru asigurator pe imobile şi conturi în dolari din Dubai şi Insulele Virgine, într-un dosar în care sunt cercetate fapte de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani.
Nu ne spun ce români au averi ascunse în locuri exotice, sechestrate acum de procurorii de la Crimă Organizată.
Procurorul-şef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat, joi, 20 octombrie, că instituţia pe care o conduce a pus sechestru asigurator pe imobile şi conturi în dolari din Dubai şi Insulele Virgine, într-un dosar în care sunt cercetate fapte de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani.
”Vă pot spune că au fost puse, în jurisdicţie offshore, măsuri asiguratorii, urmând să fie recuperate după decizia instanţei de confiscare. S-a întâmplat anul trecut prima oară. Este vorba despre măsuri asiguratorii dispuse în Insulele Virgine şi în Dubai. Este vorba despre imobile şi despre o sumă de bani în dolari. Nu vă pot oferi alte amănunte la acest moment”, a spus Daniel Horodniceanu, citat de news.ro.
Surse judiciare au declarat pentru News.ro că în dosarul la care face referire procurorul-şef al DIICOT se fac cercetări în rem, prejudiciul este unul ”mare”, iar sechestre asiguratorii au fost puse şi în alte state din lume.
Şi Direcţia Naţională Anticorupţie a pus sechestru pe două conturi din Cipru, într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani şi infracţiuni conexe faptelor de corupţie, au declarat pentru News.ro surse judiciare.
Sursele citate nu au putut preciza suma sechestrată, dar au arătat că în dosarul de la DNA sunt deja persoane puse sub învinuire.
