Clanul Corduneanu, responsabil de cele mai mari ţepe bancare
38 de persoane au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT Iaşi în cel mai mare dosar de ţepe bancare.
Cunoştinţe şi apropiaţi ai clanului Corduneanu au fost puşi sub acuzare pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. În cele 240 de pagini ale rechizitoriului, procurorii au explicat cum acţionau cele 38 de persoane şi cum au lăsat băncile fără sute de mii de euro.
Potrivit anchetatorilor, o parte dintre inculpaţi ar fi reuşit să obţină credite sau ar fi luat electronice şi electrocasnice în rate de la diferite magazine cu adeverinţe de salariat şi contracte de muncă false.
Conform anchetatorilor, o mică parte din bani ar fi ajuns la cei care contractau creditele, iar restul la membrii clanului Corduneanu sau la locotenenţii acestora. Membrii clanului interlop Corduneanu au fost trimişi în judecată, în iulie 2010, pentru înşelăciune, spălare de bani, trafic de persoane şi şantaj.
