Lovitură dură pentru 3 bănci din România. Au fost amendate pentru spălare de bani!

3 februarie 2023 15:14

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne pe Discover

Adevărul.ro informează că 3 bănci din România au primit amenzi usturătoare, după ce au fost acuzate de cazuri de spălare a banilor.

bani valuta curs valutar dolari pexels jpg

Este vorba despre Banca Transilvania și Patria Bank, dar și de OTP. Anul trecut, BNR le-a amendat cu câte 50.000 lei, iar cea din urmă, OTP Bank, a primit o amendă de 500.000 lei, pentru încălcarea legislației contra spălării banilor.

Citește continuarea pe adevarul.ro.

Urmărește-ne pe

Ghid de cumpărături

Plajă tropicală și protecție solară pentru întreaga familie Foto DMS/Adevărul Ghidul cumpărătorului

Cele mai bune SPF-uri 2026 - eficiente pentru față și corp: greșeala pe care o fac aproape toți cu protecția solară și cum se reaplică corect adevarul.ro

Rutina de bodycare cu cele mai bune produse pentru îngrijirea corpului Foto DMS Adevărul jpg

Rutina de bodycare în 2026: ce produse merită cu adevărat cumpărate și ce greșeli îți strică pielea adevarul.ro

Rutina corectă și completă de îngrijire a tenului în 2026 Foto DMS pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul

Crezi că ai o rutină bună de skincare? Cele 7 etape și produsele esențiale care pot face diferența în 2026 pentru un ten sănătos, luminos și protejat adevarul.ro

gina pistol targ negreni jpg

VideoGina Pistol, aventură într-unul intre cele mai vechi târguri din România. Cu ce a plecat acasă prezentatoarea „MasterChef”: „Ce a fost în mintea mea?” Vedete românești

ap JPG

FotoCât l-a costat pe un român să își finiseze și să-și mobileze complet un apartament cu 3 camere: „Pentru mine ai dat-o în bară” Fapt divers

Kate Middleton a atras toate privirile la parada Trooping the Colour. Cum a apărut alături de familia regală adevarul.ro

#Analize Adevărul

„Un bacalaureat de mântuială". O profesoară cu zeci de ani la catedră acuză că examenul a fost simplificat deliberat pentru a crește promovabilitatea adevarul.ro

Parteneri

Ce s-a ales de Larissa Riquelme, tânăra care a înnebunit lumea la Campionatului Mondial din 2010. Meseria care îi aduce bani mulți www.fanatik.ro

Soluțiile în care investesc românii pentru a-și reduce facturile la energie: "Ne securizăm bătrâneţea" observatornews.ro

Un brand cu tradiție de peste un secol reînvie. Cum va fi transformată fabrica Clujana într-un hub de cercetare www.antena3.ro

Biolaboratoarele din Ucraina au existat. Dezvăluirea aparține lui Tulsi Gabbard, șefa informațiilor din SUA. Ani de zile, presa aliniată și factchekerii au catalogat subiectul ca FAKE NEWS. La fel a făcut și site-ul la care lucra actuala purtătoare de cuvânt a lui Bolojan www.gandul.ro

Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…” www.wowbiz.ro

Miracolul din avion. Un copil de un an a fost readus la viață de doi pasageri, după ce a suferit un stop respirator www.kanald.ro

VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare” www.stirilekanald.ro

Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat as.ro

Hainele din cauza cărora nu ţi se permite accesul în avion. La ce să fii atent vara aceasta când pleci în concediu playtech.ro

Matei Ilie, salariu uluitor la Kasimpașa! Varga confirmă transferul: „El a ales Turcia”. Toate cifrele mutării. Exclusiv www.fanatik.ro

O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de fapt www.cancan.ro

Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent www.viva.ro

Cine este Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania”, miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Ce diferență de vârstă este între ei și ce avere are, de fapt, afaceristul www.unica.ro

Permisul de conducere dispare așa cum îl știm. Bruxellesul pregătește documentul digital pe telefon playtech.ro

Obiceiul șocant al oamenilor din ținuturile cețurilor. Femeia venerată după moarte cu creier scos și oase cioplite adevarul.ro

Turiştii români care călătoresc în Bulgaria ar putea aştepta mai puţin la podul Giurgiu - Ruse. Din 15 iunie 2026 taxa se poate plăti online adevarul.ro

Trooping the Colour, unul dintre cele mai mari evenimente din calendarul regal! Ce se va întâmpla pe 13 iunie la Londra okmagazine.ro

A fost descoperită băutura preferată a Prințesei Kate. Este foarte atentă cu stilul de viață, după ce a reușit să vindece cancerul okmagazine.ro

Descoperirea unui șanț plin cu schelete umane decapitate, vechi de 7.000 de ani, îi nedumerește pe arheologi historia.ro

#Roma, măreţia şi declinul său

Vilă romană veche de 1.800 de ani, descoperită de un grup de elevi sub sala de sport a liceului historia.ro

Design fără titlu (6) png

Orașele abandonate ale României stârnesc dezbateri aprinse pe Reddit: „Povești uitate după 1990” Fapt divers

HKsZ7cCWIAExW F (1) jfif

#Casa Regală a Marii Britanii

VideoPrințul Louis a furat din nou toate privirile. Gestul jucăuș făcut la parada dedicată Regelui Charles al III-lea Internațional

bani plic istock jpg

Locul de muncă inedit unde salariul e de 50 de euro pe zi. Primești cazare gratuită și trei mese zilnice Internațional

Malaga, foto Shutterstock jpg

Caz dramatic în Spania: trei copii abandonați pentru o noapte de distracție. Ce pedeapsă au primit părinții Internațional

722384701 1446716254157115 2039474255990538101 n jpg

Se închide un drum important din Grecia. Autoritățile anunță până când sunt restricțiile în vigoare Internațional

ap JPG

FotoCât l-a costat pe un român să își finiseze și să-și mobileze complet un apartament cu 3 camere: „Pentru mine ai dat-o în bară” Fapt divers

AFP 20260324 antoni gaudi sagrada familia barcelona urbanandsport thesagra260322 nphQ3 v1 HighRes TheSagradaFamiliaCro png

Destinul neașteptat al lui Antoni Gaudi, arhitectul celebrei biserici Sagrada Familia. Cum a fost confundat cu un cerșetor și lăsat să moară Fapt divers

Munca devreme la birou Foto Freepik com jpg

Salarii în România: bărbații sunt mai bine plătiți decât femeile în 51 din 67 de domenii economice Fapt divers

"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare actualitate.net

Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii actualitate.net