Lovitură dură pentru 3 bănci din România. Au fost amendate pentru spălare de bani!

3 februarie 2023 15:14

Adevărul.ro informează că 3 bănci din România au primit amenzi usturătoare, după ce au fost acuzate de cazuri de spălare a banilor.

bani valuta curs valutar dolari pexels jpg

Este vorba despre Banca Transilvania și Patria Bank, dar și de OTP. Anul trecut, BNR le-a amendat cu câte 50.000 lei, iar cea din urmă, OTP Bank, a primit o amendă de 500.000 lei, pentru încălcarea legislației contra spălării banilor.

Citește continuarea pe adevarul.ro.

Urmărește-ne pe

Ghid de cumpărături

Decor exterior pentru Paște și 1 Mai valabil în tot sezonul cald Foto Stefana Silber jpg

VideoTransformă-ți curtea și balconul de Paște și 1 Mai pentru clipe memorabile: idei de amenajare + Top produse eMAG adevarul.ro

Balcoane, terase și fațade luxuriante cu plante și flori în ghiveci Sursă Ideal House

VideoTop 7 plante în ghiveci spectaculoase care îți transformă balconul și terasa într-un colț de paradis în 2026: vedete de Paște și în tot sezonul cald adevarul.ro

Curățenie de Paște / curățenie de primăvară / curățenie generală în familie, în casă Sursă Dirt Busters House jpg

Curățenie de primăvară. Trucuri pentru a-ți transforma casa într-o singură zi într-un spațiu ordonat și strălucitor adevarul.ro

Pat nefăcut - camera FOTO Shutterstock

La cât timp trebuie să schimbi lenjeria de pat, de fapt. Greșeala pe care mulți o fac Stil de viață

banner jean de la craiova png

VideoMoment incredibil pentru Jean de la Craiova. Soția artistului, față în față cu amanta: „Nu știa că eu sunt însurat” PrimeTime

Uimitoarele sarmale ale vikingilor. Cum se prepară kaldolmar, rețeta născută dintr-o aventură incredibilă a lui „Napoleon al Scandinaviei” adevarul.ro

Castelul din Carpați, redescoperit pe un traseu spectaculos. Misterele cetății Colț, părăsită de secole la poalele Retezatului adevarul.ro

Parteneri

Românii ar putea scăpa de chinul copiilor după cartea de identitate. Debirocratizare sub amenințarea amenzii www.fanatik.ro

Cât costă primele căpşuni româneşti. Agricultorii vor să-şi scoată investiţia: "Nu-s pentru toate buzunarele" observatornews.ro

În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste jumătate de milion de euro www.antena3.ro

Drama cumplită a adolescentei care a căzut de la etajul 7 la etajul 5 în timpul exploziei din Rahova. „Alexandra s-a trezit în Iad. Singura preocupare este să o ducem dintr-o clinică în alta pentru recuperare” www.gandul.ro

Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el” www.wowbiz.ro

Jador și Oana s-ar fi împăcat! Modul inedit în care s-au afișat cei doi www.kanald.ro

Bătaie între părinți la o serbare de Crăciun a copiilor! Și-au împărțit pumni pentru a obține un loc mai în față! www.stirilekanald.ro

O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină as.ro

Cea mai proastă mâncare de la hotelurile din Egipt. Românii au făcut topul cazărilor care nu merită banii playtech.ro

Ce s-a întâmplat, în mare secret, cu sicriul lui Mircea Lucescu la ora 7:30 în dimineața înmormântării! Răzvan Lucescu, solicitare expresă de care nimeni nu a știut. Exclusiv www.fanatik.ro

Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil www.cancan.ro

Cum arată și cu ce se ocupă acum Radu Mazăre, după ce s-a mutat definitiv în Madagascar, într-un adevărat paradis. Fostul primar a schimbat totul pe insulă: a renovat o școală, are peste 60 de angajați, îi educă pe malgași și a plantat mii de copaci www.viva.ro

A întinerit! La 78 de ani, Mirabela Dauer a slăbit 14 kg! „Eu nu pot să țin regim, în schimb…” Incredibil cum a reușit! Felicitări! www.unica.ro

Dovezile istorice despre existența lui Iisus Hristos, dincolo de religie playtech.ro

FAN Courier a închis complet toate agențiile din România: Niciun sediu nu va mai fi disponibil www.stiripesurse.ro

A început resetarea Ungariei: Prima decizie majoră după victoria zdrobitoare în alegeri a TISZA www.stiripesurse.ro

DOLIU uriaș la Palat! S-a stins, după ce a luptat cu problemele de sănătate. Regina a făcut anunțul dureros okmagazine.ro

De la ”Mama desfrânatelor”, la „Regina de Aur a Imperiului Bizantin”. Juca bărbații pe degete și-a ajuns împărăteasă. Și legea s-a schimbat pentru ea okmagazine.ro

#Curiozităţile şi culisele istoriei

De unde a venit tradiția ouălor înroșite de Paște? historia.ro

Adevărul despre rochia egipteană din mărgele veche de 4.500 de ani: simbol, ritual și mister historia.ro

peter magyar prim ministru ungaria jpg

Cine este Peter Magyar, liderul care a învins sistemul Orban. Divorțat, acuzat de violență domestică: „Nu este un sfânt!” Internațional

curatenie femeie shutter1 jpeg

Anunțul de angajare a unei femei de serviciu a stârnit revoltă: „Studiez șase ani ca apoi să muncesc trei ani pentru un salariu mai mic de atât” Național

Masă festivă de Paște în familie alături de prieteni Sursă wiekanocnerecepty pl jpg

De ce s-au mai certat românii la masa de Paște: „Am 34 de ani. Nu doresc să mai petrec sărbători cu familia” Fapt divers

lumanare paste jpeg

Astăzi începe Săptămâna Luminată. Ce tradiții respectă credincioșii în Lunea Albă Național

barbati triciclu captura video jpg

VideoScene incredibile în Constanța! Doi bărbați băuți au fugit de poliție pe triciclu și s-au răsturnat Național

stellapro0 sozopol 717694 jpg

Orașul de la Marea Neagră care i-a cucerit iremediabil pe britanici. Este comparat cu Amalfi, dar mult mai ieftin Internațional

dan artimon facebook jpg

Tragedie în politică! Un deputat AUR a murit chiar în ziua de Paște. Avea 59 de ani Național

tarani romani 100 jpg

Obiceiuri dispărute: cum sărbătoreau țăranii români Paștele acum un secol Fapt divers

Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși actualitate.net

Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât actualitate.net