Lovitură dură pentru 3 bănci din România. Au fost amendate pentru spălare de bani!
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Lovitură dură pentru 3 bănci din România. Au fost amendate pentru spălare de bani!

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Adevărul.ro informează că 3 bănci din România au primit amenzi usturătoare, după ce au fost acuzate de cazuri de spălare a banilor.

bani valuta curs valutar dolari pexels jpg

Este vorba despre Banca Transilvania și Patria Bank, dar și de OTP. Anul trecut, BNR le-a amendat cu câte 50.000 lei, iar cea din urmă, OTP Bank, a primit o amendă de 500.000 lei, pentru încălcarea legislației contra spălării banilor.

Citește continuarea pe adevarul.ro.

Ghid de cumpărături

Pepe, mai fericit ca niciodată
#Exclusiv Click!
VideoPepe, mai fericit ca niciodată: „Sunt maxim de împlinit! Acum am și fluturași în stomac” Vedete românești
banner anca pandrea png
#Exclusiv Click!
Rămas-bun în tăcere pentru Anca Pandrea. Sicriul actriței, înconjurat de doar două coroane. Cine i-a adus omagiul Vedete românești
image
Un orădean, reținut după ce a fost filmat masturbându-se la fereastra apartamentului. Polițiștii au deschis anchetă adevarul.ro
image
Un elicopter a aterizat de urgență pe o șosea din Rusia. Motoarele s-ar fi oprit din cauza lipsei de combustibil adevarul.ro

Parteneri

image
Sancțiuni record în „Dosarul Metaloglobus”. Cine sunt jucătorul și antrenorul care au pariat sume importante și au primit interzis în fotbalul românesc. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Bucătarul hotelului Neko dă vina pe turiști pentru că le-a fost rău după cină: "V-ați adus mâncare de acasă" observatornews.ro
image
Între 1976 și 1993, într-un lac din Ontario s-a turnat acid sulfuric, până la un pH de 5,2. De atunci, apa și-a revenit dar peștii nu www.antena3.ro
image
AUR a depus denunț la DNA pe programul SAFE. Partidul lui Simion vrea ca procurorii să verifice cum au fost atribuite contractele de 16,7 miliarde de euro, de Guvernul Bolojan. Gândul publică denunțul, care are la bază o anchetă de presă www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă www.wowbiz.ro
image
Jurnalistul Dan Vîță s-a stins din viață la 60 de ani www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Cât câştigă lunar de la stat românul plecat în Franţa care a plătit 350.000 de euro de-a lungul vieţii pe asigurări şi pensie as.ro
image
Ai plătit o factură, dar furnizorul spune că ai restanță. Documentele care te pot scuti de plată a doua oară playtech.ro
image
Brest, transfer tare din Liga Naţională a României! Câţi bani încasează Dunărea Brăila. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica patronului FCSB www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Așa mamă, așa fiică!! Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, se iubește cu un student, cu 20 de ani mai tânăr decât ea! Ce a mai ieșit acum la iveală despre fata Primei Doamne a Franței www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
ALERTĂ la Palat! Proaspăta regină a Norvegiei a ajuns de urgență la spital! S-a suprasolicitat Mette-Marit cu pregătirile funerare din regat? okmagazine.ro
image
Impecabilă la 59 de ani. Divorțul îi priește maxim australiencei. Nicole Kidman a făcut SENZAȚIE în ținută Versace okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce este „Bateria din Bagdad”? Tehnologie antică sau mit modern? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Originile străvechi ale vârcolacilor historia.ro
1 plaja hotel jpg
Analiză a sezonului turistic. Litoralul bulgăresc i-a luat iar faţa celui românesc! Național
Bulgaria, foto Shutterstock jpg
Românii care merg în Bulgaria, avertizați de MAE. Ce restricții intră în vigoare pe șosele Internațional
front 1 jpg
Aici e raiul gustărilor! Snack Kingdom este cel mai mare astfel de magazin din lume, având 12.000 m² Internațional
hotel neko saturn jpg
VideoBucătarul hotelului din Saturn dă vina pe turiști pentru că s-au îmbolnăvit. „V-aţi adus de acasă mâncăruri” Național
usa dormitor istock jpg
Nu mai dormi niciodată cu ușa dormitorului deschisă: de ce acest lucru ți-ar putea salva viața Fapt divers
elicopter rusia jpg
VideoMomentul în care un elicopter a aterizat de urgență pe o șosea din Rusia. O cameră de bord a filmat totul Internațional
primar amendat olt jpg
VideoPrimar din Olt, lăsat fără permis în timp ce se grăbea la un incendiu. „Ne-au împiedicat în acțiunea noastră” Național
hacker profimedia jpg
Datele a aproape 9 milioane de pasageri au ajuns la hackeri. Ce informații au fost furate Internațional
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte actualitate.net