Ultima Oră!Trending Actualitate Vedete Video Prime Time Sport Stil de viață Click! Pentru Femei Click! Sănătate Click! Poftă Bună!Contact

Război Ucraina-Rusia Internațional Fapt divers Tehnologie Național Sport

Lovitură dură pentru 3 bănci din România. Au fost amendate pentru spălare de bani!

3 februarie 2023 15:14

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne pe Discover

Adevărul.ro informează că 3 bănci din România au primit amenzi usturătoare, după ce au fost acuzate de cazuri de spălare a banilor.

bani valuta curs valutar dolari pexels jpg

Este vorba despre Banca Transilvania și Patria Bank, dar și de OTP. Anul trecut, BNR le-a amendat cu câte 50.000 lei, iar cea din urmă, OTP Bank, a primit o amendă de 500.000 lei, pentru încălcarea legislației contra spălării banilor.

Citește continuarea pe adevarul.ro.

Urmărește-ne pe

Ghid de cumpărături

De la oala de lut a bunicii la oala sub presiune electrică, de la bucătăria tradițională la cea modernă Foto Daciana Stoica pentru Adevărul jpg

Mai puțin timp cu pregătirile, mai multă plăcere la gătit: 4 gadgeturi de bucătărie care îți pot simplifica rutina. Ce merită să ai în casă? adevarul.ro

Brățări din argint cu pietre prețioase și semiprețioase Colaj BijuteriiTV jpg

VideoO brățară cu pietre prețioase pentru o viață. Cum găsești una din argint care nu costă o avere? 8 modele sub 1.500 de lei adevarul.ro

Coliere din argint cu pietre pretioase și semiprețioase sub 1500 lei Colaj BijuteriiTV jpg

VideoCum alegi un colier cu pietre prețioase care merită banii? 9 modele sub 1.500 de lei pe care le vei purta ani la rând adevarul.ro

banner florin piersic jpg

#Exclusiv Click!

Dorel Vișan și Florin Piersic s-au împăcat la 90 de ani! De ce se certaseră, de fapt? „El e boierul, eu sunt țăranul!” Vedete românești

Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” (D) și Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „I L Caragiale” jpg

Revoltă în învățământ! Directoarele de la „Lazăr” și „Caragiale” au picat concursul pe post și acuză Ministerul Național

Orașul european în care o româncă de 25 de ani nu găsește chirie din cauza cățelușei sale: „Aș prefera să dorm pe stradă decât s-o las” adevarul.ro

„Ai băut ceva?” Scandal monstru între Ponta și Miruță, în direct la TV: „Băi, mincinosule, îmi vine să vomit când te ascult”. De la ce s-au luat adevarul.ro

Parteneri

„Efectul de turmă” la U Cluj – Rapid 3-4! Expertul în xenofobie explică scandările ultrașilor. „Societatea este rasistă!” www.fanatik.ro

Leguma tot mai cautată, care e mai scumpă decât carnea. Se vinde cu 30 de lei kilogramul observatornews.ro

La 12 ani, o româncă se remarcă pe podiumul internațional al modelingului. Ilinca Maria Aldea a câștigat „The Best Model of Europe“ www.antena3.ro

SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO www.gandul.ro

Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult www.wowbiz.ro

Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro

VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro

Mesajul tranşant al lui Ion Ţiriac Jr după ce a preluat averea de peste 2 miliarde de euro a tatălui său, Ion Ţiriac! as.ro

Cadoul de numai 3,10 lire de care s-a bucurat Prințesa Charlotte. Fiica lui William și Kate, surprinsă într-o ipostază neașteptată playtech.ro

Decizia Universității Craiova după ce FRF l-a salvat pe Reghecampf de excluderea din fotbal. Update Exclusiv www.fanatik.ro

Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu www.cancan.ro

Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro

Cristina Demetrescu avertizează că o zodie va fi lovită de un val uriaș de necazuri în octombrie: „Poate veni și cu afecțiuni... probleme de sănătate”. Despre ce zodie e vorba www.unica.ro

De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro

Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro

Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro

Prințesa Charlotte i-a lăsat pe toți mască, după ce a fost văzută la metroul londonez. Ce cadou inedit a primit fiica Prințului William okmagazine.ro

Sora libertină a Reginei Elisabeta, iertată pentru viața scandaloasă! Mama lor ascundea un viciu mult mai grav okmagazine.ro

#Istorie Medievală Universală

Cine a fost Parascheva, fata bogată ajunsă sfântă historia.ro

#Curiozităţile şi culisele istoriei

Cazul bizar al celor 180.000 de pisici mumificate din Egipt, vândute la licitație în Anglia victoriană historia.ro

image png

FotoClădirea desprinsă parcă din filmele SF! Va pluti ca un nor și va avea o fântână cu susul în jos. Unde va fi construită Internațional

scandal sf parascheva jpg

VideoScandal monstru la pelerinajul de Sfânta Parascheva. Doi bărbați au forțat intrarea în catedrală și s-au înjurat cu jandarmii Național

sfanta parascheva 2022 prima zi pelerinaj (sursa FOTO YT Doxologia)

Incidente noi la pelerinajul Sfintei Parascheva de la Iași. Oamenii și-au pierdut răbdarea în fața moaștelor!? Actualitate

steaming cup coffee saucer with coffee beans scattered around jpg

#Exclusiv Click!

Cât te costă două cafele pe zi: la cafenea vs acasă. Diferența de preț e considerabilă Național

15567364ajutorincalzire jpg

Cum să ieși din frig în sezonul rece 2026-2027. Regulile pentru a primi ajutoare de încălzire și suplimentul pentru energie Național

aur portbagaj roman jpg

Descoperire de peste 100.000 de euro în mașina unui român, la granița dintre Turcia și Bulgaria. Unde erau ascunse aurul și diamantele Internațional

Meghan Markle foto Profimedia jpg

FotoCum te îmbraci ca Meghan Markle cu piese de la 16 dolari. Ținuta elegantă de toamnă pe care o poți recrea fără să cheltuiești o avere Internațional

image png

Broșa misterioasă purtată de Regina Camilla și Regina Elisabeta a II-a. Povestea bijuteriei care intrigă Familia Regală de decenii Internațional

Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net

Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile actualitate.net