Descinderi cu mascaţii acasă la evazionişti

Ultima actualizare:

Potrivit cercetărilor, reţeaua infracţională, formată din 9 persoane, era condusă de un cetăţean român de origine arabă.

Cele nouă persoane sunt cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Concret, s-a stabilit faptul că, „în perioada aprilie 2011 – noiembrie 2013, membrii grupării ar fi efectuat, prin intermediul a 64 firme, importuri de mărfuri din China, subevaluate, precum şi aprovizionări fictive de mărfuri de la societăţi comerciale tip ,,fantomă”.

De asemenea, în circuitele comerciale, suspecţii ar fi introdus inclusiv persoane cu identităţi false”, scrie adevarul.ro.

Percheziţiile sunt efectuate de poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor - Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Parteneri

image
www.fanatik.ro
image
observatornews.ro
image
iamsport.ro
image
www.antena3.ro
image
as.ro
image
playtech.ro
image
www.fanatik.ro
image
www.cancan.ro
image
www.playsport.ro
image
sportpesurse.ro
image
www.bugetul.ro
Maria Alexandra fiica Alina și Nicolae ai României foto Facebook5 jpg
okmagazine.ro
image
okmagazine.ro
image
okmagazine.ro
image
historia.ro
image
historia.ro
familia care s a mutat din america in romania jpg
iasi din drona png
millau1 jpeg
moonhouse mikael genberg jpg
bucuresti piata unirii foto pixabay jpg
carte pixabay jpg
Zanzibar Tanzania Foto Adevărul
cirese pixabay jpg
image
actualitate.net
image
actualitate.net