Descinderi cu mascaţii acasă la evazionişti
Potrivit cercetărilor, reţeaua infracţională, formată din 9 persoane, era condusă de un cetăţean român de origine arabă.
Cele nouă persoane sunt cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Concret, s-a stabilit faptul că, „în perioada aprilie 2011 – noiembrie 2013, membrii grupării ar fi efectuat, prin intermediul a 64 firme, importuri de mărfuri din China, subevaluate, precum şi aprovizionări fictive de mărfuri de la societăţi comerciale tip ,,fantomă”.
De asemenea, în circuitele comerciale, suspecţii ar fi introdus inclusiv persoane cu identităţi false”, scrie adevarul.ro.
Percheziţiile sunt efectuate de poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor - Inspectoratul General al Poliţiei Române.
