Descinderi cu mascaţii acasă la evazionişti

Ultima actualizare:

Potrivit cercetărilor, reţeaua infracţională, formată din 9 persoane, era condusă de un cetăţean român de origine arabă.

Cele nouă persoane sunt cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Concret, s-a stabilit faptul că, „în perioada aprilie 2011 – noiembrie 2013, membrii grupării ar fi efectuat, prin intermediul a 64 firme, importuri de mărfuri din China, subevaluate, precum şi aprovizionări fictive de mărfuri de la societăţi comerciale tip ,,fantomă”.

De asemenea, în circuitele comerciale, suspecţii ar fi introdus inclusiv persoane cu identităţi false”, scrie adevarul.ro.

Percheziţiile sunt efectuate de poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor - Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Parteneri

image
www.fanatik.ro
image
observatornews.ro
image
iamsport.ro
image
www.antena3.ro
image
as.ro
image
playtech.ro
image
www.fanatik.ro
image
www.cancan.ro
image
www.playsport.ro
image
sportpesurse.ro
image
www.bugetul.ro
Prințul Harry, Meghan Markle  foto   GettyImages jpg
okmagazine.ro
image
okmagazine.ro
image
okmagazine.ro
image
historia.ro
image
historia.ro
raceala jpg
lumanari biserica shutterstock 358100030 jpeg
oameni salvati inundatii galati FOTO ISU GALATI jpg
Ioan Baldea jpeg
Anthony Loffredo jpg
mihaela bilic facebook jpg
Rege, în România webp
FotoJet (2) jpg
image
actualitate.net
image
actualitate.net