Percheziţii la firme şi persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune de 16,5 milioane de euro

Poliţiştii fac, miercuri, 34 de percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la firme şi la persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală în domeniile construcţii şi energetic. Potrivit corespondentului Mediafax, prejudiciul este estimat la aproximativ 16,5 milioane de euro

Anchetatorii vor duce la audieri 31 de persoane, în urma percheziţiilor care au loc în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova şi Vâlcea, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Capitalei şi Parchetului Tribunalului Bucureşti.

"Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada ianuarie 2009 - decembrie 2014, bănuiţii înregistrau în evidenţele contabile facturi fiscale false, precum şi alte documente fiscale care nu aveau la bază operaţiuni reale, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale", au precizat sursele citate.

Firmele şi persoanele vizate în acest dosar ar fi produs un prejudiciu bugetului de stat estimat la 16,5 milioane de euro, din care şapte milioane de euro prin evaziune fiscală şi 9,5 milioane de euro în urma săvârşirii infracţiunii de spălare de bani.

Potrivit unor surse judiciare, printre firmele percheziţionate ar fi şi Athenaeum Construct, Euro Estate şi Alpha Grup Oil.

La percheziţii participă peste o sută de poliţişti de la Poliţia Capitalei, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucureşti, cu sprijinul Inspectoratelor de Poliţie ale judeţelor Ilfov, Prahova şi Vâlcea. Acţiunea este sprijinită de Serviciul Român de Informaţii şi Direcţia Operaţiuni Speciale din Poliţia Română