Trei români, anchetați în Italia pentru o fraudă de proporții cu fonduri publice. Autoritățile au pus sechestru pe 26 de case, 17 mașini de lux și trei firme

Trei cetățeni români sunt anchetați în Italia pentru fraudă cu fonduri publice, după ce au fost prinși că foloseau credite fiscale create pentru renovări care nu au fost realizate. Prejudiciul ar fi ajuns la 9 milioane de euro.

Trei români sunt anchetați în Italia pentru fraudă/sursă foto: shutterstock

Cum au fost descoperiți

Operațiunea a fost declanșată de o măsură emisă de Tribunalul de Măsuri Preventive din Roma împotriva unei persoane care, având în vedere profilul său penal, nivelul redus al veniturilor declarate și caracterul aparent disproporționat al patrimoniului său în raport cu averea acumulată, a fost considerată periculoasă din punct de vedere social și susceptibilă să trăiască în mod obișnuit din veniturile provenite din activități infracționale, potrivit Viterbotoday.

Ancheta a fost inițial condusă de unitatea de poliție economică și financiară din Viterbo asupra unei companii cu sediul în Tuscia, pentru a identifica posibile fraude în domeniul super-bonusurilor fiscale. „Legislația relevantă”, explică Guardia di Finanza, „permite obținerea de credite fiscale, care pot fi compensate cu plata impozitelor efectiv datorate sau transferate către terți: bănci, întreprinderi sau alte entități.”

Grupul din Frascati a fost implicat, de asemenea, într-o operațiune a poliției economice și financiare care a vizat cetățeni români cu domiciliul în districtul al șaselea al Romei.

Cum a funcționat schema de fraudare făcută de români

Ancheta a scos la iveală o schemă frauduloasă care le-a permis antreprenorilor din sectorul construcțiilor să beneficieze în mod ilegal de facilități fiscale, declarând către Agenția Fiscală, prin intermediul unei platforme online specializate, existența unor credite fiscale fictive pentru lucrări de construcții care nu au fost niciodată realizate.

În cursul anchetei, s-a constatat că societățile monitorizate, despre care s-a stabilit că nu dispuneau de instalațiile, resursele și mijloacele necesare pentru realizarea proiectelor de construcții, efectuaseră lucrări pentru mai multe persoane fizice cu domiciliul în diverse provincii italiene.

Acestea nu aveau absolut nicio cunoștință despre procedura de acordare a stimulentelor activată în mod fraudulos în numele lor, nu comandaseră lucrările și nu cunoșteau societățile implicate.

Totalul creditelor fictive generate, care constituie profitul ilicit, a fost valorificat printr-un transfer către Poste Italiane, o parte din acesta fiind utilizată, se presupune, de autorul fraudei pentru achiziționarea de bunuri mobile și imobile, o altă parte a fost transferată în conturi bancare din România care îi sunt atribuite, iar restul a fost transferat către alte persoane anchetate împreună cu acesta și/sau, în orice caz, către persoane fizice legate de acestea.

Reținerea suspecților

Poliția financiară a analizat profilul personal al suspectului, subliniind „implicarea sa obișnuită în activități ilegale și pericolul pe care îl reprezintă pentru societate”.

În cele din urmă, prin reconstituirea datelor demografice ale familiei și prin examinarea numeroaselor tranzacții legale importante încheiate de-a lungul anilor, au identificat o serie de persoane-paravan care dețineau vehicule și proprietăți cu o valoare economică semnificativă, toate acestea fiind, de fapt, legate de aceeași persoană.

Secția de Măsuri Preventive a Tribunalului din Roma a dispus sechestrul, cu confiscarea ulterioară a bunurilor imobile situate la Roma şi în împrejurimi, a vehiculelor, a conturilor bancare, a casetelor de valori,a clădirilor, a acțiunilor societăților și a creditelor cu o valoare economică totală de peste 9 milioane de euro. Bunurile confiscate, printr-o operațiune de amploare, au fost încredințate în custodia unui administrator numit de instanță.

Venituri mici, proprietăți și autoturisme scumpe

Deși raportau venituri reduse, românii ar fi avut un nivel de trai ridicat și ar fi locuit în vile. Unele proprietăți ar fi fost trecute pe numele unor persoane folosite ca paravan, pentru a ascunde adevărații beneficiari. Tribunalul pentru Măsuri de Prevenție din Roma a emis o măsură de confiscare preventivă împotriva celor trei români vizaţi de investigație.