Postările despre viața de lux l-au adus în atenția ANAF. Cum a ajuns un român verificat de Fisc după ce s-a lăudat pe internet

Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au descoperit un mecanism de facturare fictivă folosit în domeniul construcțiilor, care ar fi produs un prejudiciu de aproximativ 4,6 milioane de lei bugetului de stat. În centrul anchetei se află persoana care coordona rețeaua și care, în paralel, își afișa pe rețelele sociale un stil de viață extravagant.

ANAF a descoperit o fraudă de 4,6 milioane de lei în construcții / foto: arhiva Click!

Potrivit autorităților, acesta publica imagini din vacanțe exotice, alături de proprietăți exclusiviste, obiecte de lux și sume importante de bani în numerar.

Cum funcționa mecanismul fraudulos

Conform ANAF, schema era pusă în practică prin intermediul mai multor firme fără activitate economică reală sau cu un comportament fiscal necorespunzător.

Aceste societăți emiteau facturi pentru servicii care nu erau prestate în realitate, iar documentele erau folosite pentru înregistrarea unor cheltuieli fictive și pentru deducerea nelegală a TVA, cu scopul reducerii obligațiilor fiscale către stat.

În timpul verificărilor, o parte dintre reprezentanții firmelor implicate nu au pus la dispoziția inspectorilor documentele și informațiile solicitate pentru clarificarea situației fiscale.

Angajații au fost și ei afectați

Potrivit inspectorilor, consecințele nu s-au limitat doar la prejudiciul produs bugetului de stat. Persoanele care figurau ca angajați în cadrul societăților implicate ar fi fost private de contribuțiile la sistemul public, ceea ce le-ar fi afectat drepturile la asigurările sociale, inclusiv cele privind sănătatea și pensia.

„În plus faţă de prejudiciul produs bugetului de stat, mecanismul fraudulos a afectat şi persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de statutul de salariat, acestea fiind private de protecţia conferită de sistemul public de asigurări sociale, inclusiv de drepturile privind asigurările sociale de sănătate şi pensie”, a transmis ANAF.

ANAF anunță controale tot mai stricte

Instituția a sesizat autoritățile de urmărire penală și anunță că va intensifica verificările privind fraudele fiscale complexe.

Totodată, inspectorii vor continua să monitorizeze informațiile publice din mediul online și să le compare cu datele fiscale existente, pentru identificarea persoanelor care folosesc firme fără activitate economică reală pentru a evita plata obligațiilor către stat.

Reprezentanții ANAF precizează că vor sesiza autoritățile competente ori de câte ori vor fi descoperite fapte care pot avea caracter penal.