Român arestat la Bucureşti, la cererea Spaniei, pentru fraude cu criptomonede de peste 103 milioane euro
Un român a fost arestat la Bucureşti, la solicitarea autorităţilor spaniole, fiind suspectat că făcea parte dintr-o vastă reţea infracţională europeană, specializată în fraude cu criptomonede. Ancheta coordonată de Eurojust a vizat simultan România, Spania, Portugalia, Italia şi Bulgaria. Gruparea ar fi indus în eroare investitori prin platforme online false, obţinând câştiguri ilegale de peste 103 milioane de euro.
O parte semnificativă a banilor a fost transferată în conturi din Lituania, iar victimele au rămas fără fondurile investite.
Român implicat într-o fraudă uriașă cu criptomonede
DIICOT a anunţat joi că, în urmă cu o săptămână, a efectuat o percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti, împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Investigare Financiară a Grupurilor de Criminalitate Organizată şi Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice, într-o cauză penală aflată în instrumentarea autorităţilor judiciare din Spania.
Este vorba despre cercetări cu privire la infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, fraudă informatică, fals informatic, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor, transmite Agerpres.
Simultan, au fost efectuate percheziţii domiciliare pe teritoriile Spaniei, Portugaliei, Italiei şi Bulgariei. La domiciliul românului din Bucureşti au fost identificate şi ridicate înscrisuri, precum şi dispozitive de stocare a datelor.
Grupul infracţional organizat activa de șase ani
În
cadrul anchetei desfăşurate sub egida Eurojust, autorităţile spaniole au
formulat un ordin european de anchetă, în care se arată că, începând cu anul
2019, mai mulţi făptuitori, printre care şi un cetăţean român, au participat,
în cadrul unui grup infracţional organizat, la fraudarea mai multor victime,
care au fost determinate, prin înşelăciune, să investească în diverse
criptomonede, prin intermediul unor platforme online.
O mare parte dintre sumele de bani investite au fost direcţionate în
principal către conturi bancare din Lituania, iar în momentul în care
persoanele vătămate au încercat să-şi recupereze banii li s-a cerut plata unor
taxe suplimentare, după care site-ul web utilizat a fost închis.
Astfel, persoanele vătămate şi-au pierdut integral sau parţial sumele de bani investite.
Prejudiciul total este de aproximativ 103.000.000 euro, din care peste 12,2 milioane euro provin de la victime care şi-au transferat fondurile din Spania.
Cetăţeanul român a fost arestat preventiv de Curtea de Apel Bucureşti, fiind pus în executare mandatul european de arestare emis pe numele lui.
