Escrocheria care promite câștiguri rapide pe WhatsApp și Telegram. Cum sunt păcăliți oamenii să investească în criptomonede false
O nouă schemă frauduloasă vizează utilizatorii platformelor WhatsApp și Telegram, precum și alte rețele sociale! Oamenii sunt ademeniți prin mesaje atractive care promit câștiguri garantate și oportunități de investiții rapide, însă, în realitate, sumele investite ajung în conturile escrocilor, iar profitul este fals. Află mai multe detalii!
În mesajele de recrutare, escrocii se prezintă drept „mentori”, „antrenori”, „profesori” sau „consilieri în investiții” și îi încurajează pe oameni să investească bani în criptomonede. Ulterior, își includ „victimele” în clasamente fictive și premii iluzorii, menite să creeze impresia unor câștiguri reale.
În momentul în care se solicită retragerea fondurilor, oamenii sunt constrânși să achite diverse taxe fictive, precum comisioane de retragere sau impozite inexistente:
„În cadrul acestor grupuri, indivizi care se prezintă drept «mentori», «antrenori», «profesori» sau «consilieri în investiţii crypto» oferă semnale de tranzacţionare şi promit câştiguri garantate, încurajând membrii să investească sume iniţiale relativ mici.
Pentru a extinde reţeaua, participanţii sunt încurajaţi să atragă noi membri (prieteni, familie sau colegi), fiind recompensaţi pentru fiecare persoană adusă. Grupurile includ adesea clasamente fictive şi premii iluzorii, menite să stimuleze implicarea şi să creeze aparenţa unei comunităţi de succes.
Persoanele vizate sunt instruite să achiziţioneze criptomonede şi să le transfere într-un aşa-numit «cont de tranzacţionare» deschis la o pretinsă societate de investiţii autorizată. În cadrul platformei respective sunt afişate tranzacţii aparent profitabile, concepute în mod deliberat pentru a crea impresia de legitimitate şi pentru a câştiga încrederea victimei, determinând-o astfel să efectueze transferuri de sume din ce în ce mai mari.
În momentul în care se solicită retragerea fondurilor, victimele sunt constrânse să achite diverse taxe fictive, precum comisioane de retragere, taxe AML sau impozite inexistente care, în realitate, nu conduc niciodată la restituirea sumelor investite”, a precizat Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) într-un comunicat transmis joi, 14 august, potrivit AGERPRES.
Cum te protejezi de fraudele din mediul online
Pentru protejarea utilizatorilor împotriva schemelor frauduloase din mediul online, ASF recomandă verificarea cu atenție legitimitatea firmelor de investiții astfel:
„Înainte de a investi bani, verificaţi cu atenţie dacă firma respectivă este autorizată de ASF sau de o altă autoritate similară din Uniunea Europeană, consultând Registrul ASF la Registrul instrumentelor şi investiţiilor financiare”, a precizat instituția.
De asemenea, ASF îndeamnă întreruperea imediată a oricărei comunicări cu persoanele suspecte, refuzul solicitărilor de plată suplimentară și raportarea grupurilor suspecte pe WhatsApp sau Telegram, blocând contactele implicate.
